Um esquema que usa bets e criptomoedas para lavar dinheiro de tráfico internacional de drogas foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta terça-feira (14).
A Justiça mandou bloquear R$ 630 milhões da organização criminosa, além de determinar 11 ordens de prisão e 19 de busca e apreensão em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Um suspeito foi preso na Alemanha pela Polícia Criminal Federal do país.
Segundo os investigadores, os criminosos usavam criptomoedas e faziam remessas internacionais para esconder a origem do dinheiro e do patrimônio. Parte dos valores era aplicada em empresas de apostas eletrônicas, as chamadas bets.
De acordo com a PF, os investigados podem responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, com indícios de atuação transnacional.
Fonte: Radioagência Nacional
